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重庆警方破获首例通过“场外配资”平台非法经

2021-08-18 10:33仓博娱乐游戏平台 人已围观

简介仓博娱乐游戏平台个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会获悉,重庆警方在着力防范化解经济金融风险,重拳打击各类常见性、多发性经济犯罪中,成功破获一起通过场外配资平台非法经...

  个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会获悉,重庆警方在着力防范化解经济金融风险,重拳打击各类常见性、多发性经济犯罪中,成功破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案,涉案交易金额达

  据悉,该案的成功侦破,打响了我市打击“场外配资”犯罪第一枪,是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果,为重庆打好防范化解重大金融风险攻坚战作出了新贡献。

  据了解,2018年7月以来,“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户,采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式,收取客户管理费、手续费等牟利。

  据统计,“撮某网”平台共计发展全国一、二级代理商349家,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,共计充值金额10亿余元,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元,返佣2.4亿余元,纯利润1270余万元,涉及重庆1家平台和96家代理商,遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

  面对全市第一例“场外配资”犯罪案件,无成功案例可循,重庆警方摸着石头过河,发扬不怕苦不怕累的精神,连续加班加点,凭借过硬的经侦业务功底,经进一步穿透分析,精准锁定资金流向;通过层层抽丝剥茧,调查摸排重庆96家代理商情况,并下发涉及的11区县开展落地核查;结合资金流,开展对50余名关系人的外围调查和技侦摸排,刻画出团伙架构和成员分工,并逐一落地布控,为统一收网行动做好充分准备。

  根据案件侦破需要,重庆警方成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区11个区经侦支队组成的联合专案组。

  2019年12月19日,专案组集约11个区经侦支队、派出所380余名警力,对该平台和25个代理商进行统一收网,共计抓获涉案人员153人,并对其中的52人采取了刑事强制措施。

  2020年7月,该案被公安部列为督办案件。2020年12月23日,检察机关作出决定,除两名犯罪嫌疑人微罪不诉外,其余8人均被以非法经营罪成功起诉到法院。

  该案的成功侦破,打响了我市打击“场外配资”第一枪,是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果,为重庆打好防范化解重大金融风险攻坚战作出了新贡献。该案的成功侦破,在全国范围内起到典型案例的作用。

  股票和期货是高风险金融产品,投资者进行股票投资或期货交易,应当通过依法设立的证券公司或期货公司进行,投资者务必保持理性心态,增强风险防范意识,始终将风险控制在可以承受范围内,远离“场外配资”,以免上当受骗。同时警方也告诫正在实施“场外配资”的违法犯罪分子尽早收手,一旦被发现,监管部门和公安机关将予以严厉打击。(文/杨坤海)

  重庆警方成功破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案,涉案交易金额达550亿元。

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